BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (IDI)

“ Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Căn cứ Điều 104, 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI;

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy kiến biểu quyết bằng văn bản như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (IDI).

Trụ sở chính: Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh.

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103001715 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 07 năm 2003, đăng ký thay đổi làn thứ 06 ngày 02/05/2008.

Mục đích: lấy ý kiến để công ty đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh theo quy định của pháp luật cũng như phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty và tiến tới niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông thông qua.

Vấn đề 1.  Sữa đổi giảm vốn điều lệ đã đăng ký như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi  thay đổi: 380.000.000.000 đ ( Ba trăm tám mươi tỷ đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 228.107.040.000 đ ( Hai trăm hai mươi tám tỷ, một trăm lẽ bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).       

Vấn đề 2: Bổ sung thêm ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Vấn đề 3: Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Quốc Chánh và bầu Bà Võ Thị Thanh Tâm làm thành viên thay thế.

Vấn đề 4: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 09 Nguyễn Kim, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở mới (sau khi thay đổi): Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Vấn đề 5:   Niêm yết 22.810.704 (Hai mươi hai triệu, tám trăm mười ngàn, bảy trăm lẽ bốn) cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE ).              

Vấn đề 6:  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trị tiến hành các thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ niêm yết và lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành niêm yết cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

         Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu  biểu quyết của cổ đông, Hôm nay, ngày 10 tháng 09 năm 2009, tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI): số 326 Hùng Vương, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, tổ kiểm kiếm phiếu công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

3. Ban kiểm phiếu gồm có:

1- Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty - Truưởng Ban kiểm phiếu.

2- Ông Nguyễn Văn Hung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Ban kiểm phiếu.

3- Bà Lê Thị Phượng – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát việc kiểm phiếu.

4 -  Ông Trần Minh Trí – Cán bộ phụ trách cổ đông công ty IDI – thành viên Ban kiểm phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1 Tổng số thư và phiếu biểu quyết của cổ đông:

       Công ty đã gửi  454 thư cho cổ đông bao gồm: Thông báo chốt danh sách cổ đông số

27/TB – HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2009, tờ trình số 27/TB ngày 24/07/2009, Phiếu biểu

Quyết, dự thảo Nghị Quyết  Đại hội cổ đông theo danh sách chốt ngày 26 tháng 07 năm 2009.

4.2 Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông:

Đến ngày 10/09/2009 Công ty đã nhận về 154 thư gửi về hợp lệ, không có thư gửi về không

hợp lệ và 40 thư bị hoàn lại do có sự thay đổi về dịa chỉ các cổ đông. ( có bảng danh sách đính

kèm ).

4.3 Kết quả kiểm phiếu.

a. Vấn đề 1:

b. Vấn đề 2:

c. Vấn đề 3

d. Vấn đề 4:

e. Vấn đề 5:

f. Vấn đề 6:

5. Các quyết định được thông qua:

Vấn đề 1.  Sữa đổi giảm vốn điều lệ đã đăng ký như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi  thay đổi: 380.000.000.000 đ ( Ba trăm tám mươi tỷ đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 228.107.040.000 đ ( Hai trăm hai mươi tám tỷ, một trăm lẽ bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng)

Vấn đề 2: Bổ sung thêm ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Vấn đề 3: Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Quốc Chánh và bầu Bà Võ Thị Thanh Tâm làm thành viên thay thế.

Vấn đề 4: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 09 Nguyễn Kim, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở mới (sau khi thay đổi): Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Vấn đề 5: Niêm yết 22.810.704 (Hai mươi hai triệu, tám trăm mười ngàn, bảy trăm lẽ bốn) cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE )

Vấn đề 6:  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trị tiến hành các thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ niêm yết và lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành niêm yết cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.